হাসনাত, মাহফুজ, নাহিদ, আসিফ গত ১৭ মাসে দুবাইয়ে অর্থ পাচার করেছে প্রতি জনে ২ হাজার কোটি টাকা, নাগরিকক্ত নেওয়ার জন্য জনপ্রতি ৬০ লক্ষ টাকা দিয়েছে।
দুবাই-কেন্দ্রিক অর্থপাচার ও প্রভাব-বাণিজ্যে আসিফ মাহমুদ সজিব ভূঁইয়া, হাসনাত আব্দুল্লাহ, নাহিদ, মাহফুজ প্রত্যেকের বিরুদ্ধে প্রায় ২ হাজার কোটি টাকা দুবাইয়ে অর্থপাচার করেছে। আরও জানাযায় তারা চারজন প্রায় ৬০ লক্ষ টাকা পরিশোধের মাধ্যমে দুবাইয়ে নাগরিকত্ব/রেসিডেন্সি নিয়েছেন। টেন্ডার সংক্রান্ত প্রভাব-বাণিজ্য মন্ত্রণালয়-সম্পর্কিত তদবির ও সিদ্ধান্তে প্রভাব দালালি/তদবির বাণিজ্য অর্থের উৎস। ব্যাংকিং ও আর্থিক লেনদেনের নথি
টেন্ডার ডকুমেন্ট ও সিদ্ধান্ত প্রক্রিয়ার রেকর্ড ভিসা/রেসিডেন্সি/নাগরিকত্ব সংক্রান্ত কাগজপত্র স্বাধীন সাক্ষ্য ও নির্ভরযোগ্য সূত্র।
দুবাইয়ের সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইউনাইটেড আরব আ্যমিরেরটস ব্যাংক জানিয়েছে গত ৩ মাস ধরে বাংলাদেশ থেকে বিপুল পরিমাণে অর্থ এবং একাউন্ট ক্রিয়েট করা হচ্ছে। আর এসব একাউন্ট বেশির ভাগ যাচাই করে দেখা যায় বাংলাদেশের উপদেষ্টা মন্ডলির।

রিপোর্ট ১